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Betreff: Hauptversammlung der Stadtwerke Göttingen AG
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
  Aktenzeichen:A/20.2
Federführend:20-Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat Entscheidung
06.06.2008 
13. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Göttingen ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Vertretung der Stadt Göttingen wird beauftragt, vorbehaltlich des zustimmenden Beschlusses des Aufsichtsrates, folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

 

1.      Die Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses 2007 sowie des gebilligten und festgestellten Konzernabschlusses 2007 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates wird entgegengenommen.

 

2.      Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, vom ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 5.585.293,74 EUR einen Betrag von 5.580.000,00 EUR an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 5.293,74 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

 

  1. Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 eine pauschale Vergütung in Höhe von 500,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält den doppelten Betrag der Vergütung und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates das 1,5-fache der Vergütung.          

 

4.      Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

 

5.      Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

 

6.      Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Begründung:

 

Begründung:

 

Gemäß § 286 AktG beschließt die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und nach § 285 AktG werden Geschäftsführung und Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung entlastet.

 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Göttingen AG wird den Jahresabschluss 2007 sowie den Konzernabschluss 2007 voraussichtlich in seiner Sitzung am 01.07.2008 unmittelbar vor der Hauptversammlung billigen und feststellen. Die Beschlüsse zu Pkt. 2 – 6 werden ebenfalls in dieser Sitzung gefasst.

 

Für die Gesellschafterversammlung ist die Vertretung der Gesellschafterin „Stadt Göttingen“ zu bestellen. Dazu ist gem. § 111 NGO ein Beschluss des Rates erforderlich.

Die Verwaltung geht davon aus, dass im Nachgang zu der Sitzung des Aufsichtsrates am 01.07.2008 keine Änderungen des Beschlusstextes notwendig werden.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Durch die Ausschüttung des Bilanzgewinnes erhält die Gesellschafterin „Stadt Göttingen“ 2.795.580,00 EUR.

Anlagen:

 

Anlagen:

 

Jahresabschluss Stadtwerke Göttingen AG

-          Bilanz

-          Gewinn- und Verlustrechnung

-          Anhang

-          Lagebericht

 

Konzernabschluss Stadtwerke Göttingen AG

-          Bilanz

-          Gewinn- und Verlustrechnung

-          Anhang

-          Lagebericht

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Jahresabschluss Stadtwerke 2007 (1262 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Konzernabschluss Stadtwerke 2007 (1534 KB)      
Stammbaum:
     
    Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB61/433/06   Änderung der Verfahrensordnung für den Unterausschuss 'Sanierung Göttingen-Grone'   61-Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB61/483/07   'Handyparken' auf öffentlichen Parkplätzen in Göttingen (Antrag der SPD-Ratsfraktion)   61-Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB51/157/07   Förderung der Jugendverbände mit einem Grundbetrag 2007   51-Fachbereich Jugend   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    Interfraktionell   Tischvorlage
FB61/550/08   Soziale Stadt Grone Projekt Stadtteilbibliothek   61-Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    80-Fachbereich Gebäude und Immobilien   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
SPD/034/08   'Erhalt der Pfarrstelle für die Thomasgemeinde am Leineberg' (Antrag der SPD-Ratsfraktion)   SPD-Ratsfraktion   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB51/193/08   ´Keine Förderung von kommerziellen Kita-Anbietern mit öffentlichen Mitteln´ (Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 27.03.08)   51-Fachbereich Jugend   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    80-Fachbereich Gebäude und Immobilien   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB20/414/08   Hauptversammlung der Stadtwerke Göttingen AG   20-Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
01.2/014/08   Beitritt zum Verein "Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e. V."   01-Referat des Oberbürgermeisters -01.2-Strategische Planungen   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB51/199/08   Aufhebung der Richtlinie über die Gewährung einer Zuwendung für Investitionen zur Schaffung von Krippenplätzen an freie und kirchliche Träger von Kindertagesstätten in der Stadt Göttingen   51-Fachbereich Jugend   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    68-Stadtentwässerung Göttingen   Tischvorlage
    80-Fachbereich Gebäude und Immobilien   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
    11-Fachbereich Personal und Organisation   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB51/200/08   Förderung zentraler Veranstaltungen der Jugendverbände   51-Fachbereich Jugend   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB51/202/08   Aufsuchende Jugendarbeit in den Ortsteilen 2008   51-Fachbereich Jugend   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
SFGEE/016/08   Anregung der SPD/FDP - Gruppe betr. Bepflasterung der Grasfläche vor dem Grundstück Diedershäuser Straße 18   SPD/FDP-Gruppe im Ortsrat Elliehausen/Esebeck   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
CDU/026/08   Antrag der CDU-Ratsfraktion betr. 'Durchführung eines Bürgerforums'   CDU-Ratsfraktion   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB11/549/08   Anregung der CDU/FDP - Gruppe und der Bündnis 90 / Die Grünen betr. Beseitigung des Unrats an der Überführung der Weende nordwestlich des Kleingartenvereins Kuhwiese   11-Fachbereich Personal und Organisation   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB11/550/08   Anregung der SPD - Fraktion betr. Ergänzende Bepflanzung auf der Mittelinsel der B27 am Weender Kreuz   11-Fachbereich Personal und Organisation   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
FB11/551/08   Anregung des GöLinke - Ortsratsmitgliedes betr. Bepflanzung mit flächendeckenden Sträuchern zur Abtrennung des Nahversorgungsgebiets "An der Lutter" vor der Hermann-Reis-Straße   11-Fachbereich Personal und Organisation   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
 
 

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